證券代碼：002591?????????證券簡(jiǎn)稱：恒大高新????????????公告編號(hào)：2023-

????????????江西恒大高新技術(shù)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

???????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??特別提示：

??????一、會(huì)議召開情況

??????（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為：2023?年?8?月?23?日（星期三）14?點(diǎn)?30?分，會(huì)期半

天。

??????（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023?年?8?月?23?日（星期三）

??????其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為?2023?年?8

月?23?日上午?9:15-9:25，9:30-11:30?和下午?13:00-15:00;通過深圳證券交易所

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為?2023?年?8?月?23?日?9:15-15:00?的任

意時(shí)間。

高新技術(shù)股份有限公司四樓會(huì)議室。

部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

???二、會(huì)議出席情況

???通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東?7?人，代表股份?102,404,962?股，占上市公司有

表決權(quán)股份總數(shù)的?34.1123％。

???其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東?5?人，代表股份?102,355,362?股，占上市公司有

表決權(quán)股份總數(shù)的?34.0958％。

???通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東?2?人，代表股份?49,600?股，占上市公司有表決權(quán)股份

總數(shù)的?0.0165％。

???中小股東出席的總體情況：

???通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東?2?人，代表股份?49,600?股，占上市公司總

股份的?0.0165％。

???其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東?0?人，代表股份?0?股，占上市公司總股份的

???通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東?2?人，代表股份?49,600?股，占上市公司總股份的

本次會(huì)議。

見書。

???三、議案審議表決情況

???經(jīng)股東大會(huì)審議，出席會(huì)議的股東及股東代理人以記名方式投票或網(wǎng)絡(luò)投票

方式表決，會(huì)議審議通過以下議案：

???總?表?決?情?況?：?同?意?102,355,462?股?，?占?出?席?會(huì)?議?所?有?股?東?所?持股份的

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的?0.0000％。

???中小股東總表決情況：?同意?100?股，占出席會(huì)議的中小股東所持?股份的

權(quán)?0?股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的

??表決結(jié)果：同意?102,355,366?股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的

小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的?0.0081%。

??表決結(jié)果：同意?102,355,466?股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的

中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的?0.2097%。

??表決結(jié)果：同意?102,355,362?股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的

小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的?0.0000%。

??表決結(jié)果：同意?102,355,366?股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的

小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的?0.0081%。

??上述各項(xiàng)議案采取累積投票制逐項(xiàng)進(jìn)行表決，非獨(dú)立董事候選人朱星河先生、

胡恩雪女士、朱光宇先生、鐘曉春先生均獲出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分

之一以上同意，當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期三年，自本次股東大

會(huì)決議通過之日起計(jì)算。

??表決結(jié)果：同意?102,355,365?股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的

小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的?0.0060%。

??表決結(jié)果：同意?102,355,465?股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的

中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的?0.2077%。

??表決結(jié)果：同意?102,355,365?股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的

小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的?0.0060%。

??上述各項(xiàng)議案采取累積投票制逐項(xiàng)進(jìn)行表決，獨(dú)立董事候選人胡大立先生、

于天寶先生、黎毅女士均獲出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，

當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期三年，自本次股東大會(huì)決議通過之日起

計(jì)算。

??公司第六屆董事會(huì)董事中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董

事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

??表決結(jié)果：同意?102,355,465?股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的

中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的?0.2077%。

??表決結(jié)果：同意?102,355,365?股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的

小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的?0.0060%。

??上述各項(xiàng)議案采取累積投票制逐項(xiàng)進(jìn)行表決，股東代表監(jiān)事候選人陳蘆女士、

朱倍堅(jiān)先生均獲出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，當(dāng)選為公司

第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事萬

國強(qiáng)先生共同組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)，任期三年，自本次股東大會(huì)決議通過之日

起計(jì)算。

??公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事中，最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員

的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)

事總數(shù)的二分之一。

??四、律師出具的法律意見

及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議的人員及本次股東大會(huì)的召集人具有合法、有

效的資格，表決程序和結(jié)果真實(shí)、合法、有效。

??五、備查文件

一次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書；

??特此公告。

???????????????????????江西恒大高新技術(shù)股份有限公司

????????????????????????????董?事?會(huì)

????????????????????????二〇二三年八月二十四日

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