全球觀察：2022年295家機構(gòu)受反洗錢處罰，罰金總額超5億
2023-01-14 20:30:32 | 來源:云財經(jīng) |
(資料圖片)
2022年全年反洗錢行政處罰983筆，處罰金額合計約5.16億。其中對單位罰款金額合計約4.97億，據(jù)統(tǒng)計，約有625名個人因反洗錢工作不到位被處罰，處罰金額合計約1954萬。在被處罰的機構(gòu)方面，被罰機構(gòu)仍以銀行系統(tǒng)為主。2022年共有295家機構(gòu)受到反洗錢處罰，其中銀行系統(tǒng)262家、支付公司16家、證券公司4家、保險公司8家、信托公司1家、期貨公司4家。(21世紀經(jīng)濟報道)
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